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實名舉報!青島華銀商品交易中心涉嫌違規操縱

2019-04-09 13:39 來源:網絡整理

我要實名舉報“青島華銀商品生意業務中心以大宗商品投資為由,詐騙本人血汗錢17余萬元元。但愿可以或許挽救其他想在青島華銀開戶投資的無辜受害者。 

二)涉嫌詐騙罪1、生意業務模式在生意業務模式上,青島華銀公司不與客戶創立接洽,而是通過會員單元操縱虛擬資金與會員單元底下的客戶舉辦“你虧我賺,你賺我虧的對賭式做市商生意業務模式,是屬于屬于會合式生意業務,違反了《商品現貨市場生意業務格外劃定(試行)》中第十條:市場策劃者不得開展法令禮貌以及《國務院關于清理整頓種種生意業務場所切實防御金融風險的抉擇》克制的生意業務勾當,不得以會合生意業務方法舉辦標準化合約生意業務的劃定。 2、詐騙團伙由于這種生意業務模式是對賭式生意業務,詐騙的工具是客戶,所以青島華銀公司、會員單元、居間商、業務員、指導老師等形成好處配合體。他們作案人員浩瀚,采取公司化運作,組織嚴密,自上而基層層解決,在這場詐騙中,憑據犯法浸染大小,可分為若干層次,焦點層次是青島華銀公司的股東以及法人代表等,他們經心布局,擬定嚴密規劃,招募人員,督促整個犯法勾當規劃與實施。對外與當局相關部門維持公關干系。基本層次就是為整個詐騙犯法勾當提供支撐保障,包含軟件供給商,倉庫供給商,青島華銀公司的技能部、會員部、合規部、客服部等,主力層次就是詳細實施詐騙勾當的主要氣力,會員單元、居間商、業務員、指導老師、托等,操縱培訓好的營銷“話術,騙取受害者的信任,他們之間互相共同,通過各種拐騙手段,使受害人陷入錯誤認識。

事實和來由:

認定依據:

而今,顛末相識和浩瀚受害者交換,發明他們操縱QQ、微信等現代社交平臺、軟件,通過包賺不賠等極具誘惑的宣傳,舉辦違規開戶、代客理財、喊反單等形式,已非法侵占他人財富為最終目標將我們的勞動所得占為己有,是嚴重的侵權違法行為,在此舉報青島華銀商品生意業務中心有限公司及160會員單元山東如鑫投資解決有限公司操縱網絡現貨為名虛假宣傳,涉嫌“非法期貨生意業務舉辦“詐騙的全部事實。有關青島華銀商品生意業務中心有限公司及160會員單元山東如鑫投資解決有限公司違規、違法的認定依據如下 一.其生意業務模式涉嫌非法期貨策劃違法事實:

青島華銀商品生意業務中心有限公司160會員單元山東如鑫投資解決有限公司業務員宣傳的保證金生意業務、T+0生意業務、可以買空賣空等滿意上述第一條特征描寫;別的,提供的生意業務軟件中僅有報價,并無成交量顯示,批注其生意業務方法為做市商機制,滿意形式要件特征第二條描寫。通過上述目標要件和形式要件的認定成就可以認定青島華銀商品生意業務中心有限公司及160會員單元山東如鑫投資解決有限公司的生意業務行為已組成非法期貨生意業務。同時組成《期貨生意業務解決條例》第七十五條第二款所稱的“擅自從事期貨業務。對其應“予以取締,充公違法所得,并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款。

從上述描寫已經可以鑒定實行的不是以實物生意業務為基本的生意業務行為,其行為滿意目標要件。就形式要件而言,憑據國發〔2011〕38號文和國辦發〔2012〕37號文的有關劃定,一般有如下特征:(一)生意業務工具為標準化合約。所謂標準化合約是指除價值、交貨所在、交貨時間等條款外,其他條款相對牢靠的合約。生意業務者將此類合約作為生意業務工具,訂立合約時,并非全額付款,而只繳納商品代價的一定比率作為保證金,即可買人可能賣出:合約訂立后,批準生意業務者不實際推行,而可通過反向哄騙、對沖平倉方法,相識自己的權利義務。(二)生意業務方法為會合生意業務。所謂會合生意業務是指由現貨市場部署浩瀚買方、賣方會合在一起舉辦生意業務(包含但不限于人員會合、信息會合、商品會合),并未促成生意業務提供各類設施及便利部署。會合生意業務又可細分為薈萃競價、一連競價、電子撮合、匿名生意業務、做市商機制等生意業務方法。

為貫徹落實38號文件,國務院辦公廳又于2012年,出臺了第37號文件,個中明令“現貨生意業務以實物交割辦事實體經濟為特征;現貨生意業務所(市場、中心)在申辦前必須得到國務院清整聯席會書面反饋由省級金融部門實審核準作為前置許可要件方可打點《工商營業執照》;各級金融機構不得為非法生意業務平臺提供承銷、開戶、托管、資金劃轉、代理交易。

2016年1月,一位自叫小夏(全名夏雨)的業務員通過電話號碼6670****.1865312****兩號碼都是一小我私家,打電話稱在他們生意業務所交易大宗商品(包含原油.黃金.白銀)可以得到高額回報, 我以不懂這方面也不做為由多次拒絕,但期間仍然換著號碼隔三差五打電話拐騙我說有專業老師喊單哄騙,穩賺不賠,夸大收益,從來不提風險,顛末半個月的交換騙取我的信任,在一月中旬,小夏用網絡QQ:256974****(他而今用的QQ號是285321****)加我為摯友,讓我注冊成為青島華銀商品生意業務中心有限公司下屬(160會員單元山東如鑫投資解決有限公司)會員,開戶的整個進程都非我本人哄騙,他只讓我提供了身份證和銀行卡的照片,拐騙我說接平臺回訪電話一定要說本人哄騙的.開戶賬號是16085200****。添加微信公家號:周仁宇(微信號:renyubeijing)為你提供最靠近真相的A股解讀,分解股市黑幕。為我推薦叫陳琳的喊單老師首次入金4.5萬,顛末王老師兩次喊單哄騙,第二天爆倉資金只剩幾千元,煙臺新聞,平倉后陳老師倉皇打電話來表明這只是個意外,業務員提出給我換個資質高的老師(姓名叫王政)讓我追加資金,允許跟了王老師很快能賺回損失并盈利,王老師(QQ:723****手機號1865911****)王老師稱在“非農行情波動大,賺錢容易,然后被多次操縱QQ誘導,打電話喊反單指導,導致短短幾天17萬元血本無歸.

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